Niurka Alba Sáliva Benítez, esposa del ex alcalde de Benito Juárez, Gregorio Sánchez Martínez,a quien la jueza federal en Argentina, Verónica Skanata, librara una orden de aprehensión por su presunta responsabilidad en el delito de lavado de dinero, se amparó en el Juzgado segundo de distrito con sede en Cancun Quintana Roo contra la Comisión Nacional Bancaria y de Valores.
JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO
| 7 | Principal | 66/2014 | NIURKA ALBA SALIVA BENÍTEZ | COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES | 19/05/2014 | EXPÍDASE A LA PARTE QUEJOSA UNA COPIA QUE SOLICITA...NOTIFÍQUESE.- |
La cubana Niurka es investigada por la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, razón por la que solicitó la protección de la justicia federal, y obtuvo el amparo 66/2014 en el juzgado segundo de distrito con sede en Cancun quintana roo
La ex presidenta del DIF municipal, es investigada por su presunta responsabilidad en el delito de lavado de dinero al igual que su esposo Gregorio Sanchez Martinez a quien La Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina denunció por los delitos de lavado de dinero y evasión fiscal debido a que compró con dinero en efectivo un predio campestre valuado en dos millones de dólares.La finca, de 930 hectáreas, ubicada en la provincia de Entre Ríos, a 170 kilómetros de Buenos Aires, fue comprada por Sánchez Martínez presuntamente al margen del registro a que obliga la ley del país, y pagada en efectivo.La jueza también ordenó asegurar la casa de Greg Sánchez en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
La ex presidenta del DIF municipal, es investigada por su presunta responsabilidad en el delito de lavado de dinero al igual que su esposo Gregorio Sanchez Martinez a quien La Administración Federal de Ingresos Públicos de Argentina denunció por los delitos de lavado de dinero y evasión fiscal debido a que compró con dinero en efectivo un predio campestre valuado en dos millones de dólares.La finca, de 930 hectáreas, ubicada en la provincia de Entre Ríos, a 170 kilómetros de Buenos Aires, fue comprada por Sánchez Martínez presuntamente al margen del registro a que obliga la ley del país, y pagada en efectivo.La jueza también ordenó asegurar la casa de Greg Sánchez en la ciudad de Posadas, provincia de Misiones.
