Agentes de la Fiscalía General de la República (FGR), ejecutaron órdenes de cateo y detuvieron a Mihai Ghiata y Iulia Iancu, dos personas de nacionalidad rumana, que también fueron vinculados a proceso por su probable relación con robo y clonación de tarjetas bancarias, transferencias electrónicas y hackeo de cuentas.
En un comunicado de la FGR, dio a conocer que investiga si estas dos personas tienen relación con la banda de la rivera Maya liderada por Florian Tudor.
Mihai Ghiata tiene ficha roja por ser miembro de un grupo delictivo dedicado al fraude y falsificación de medios de pago electrónicos en diversos países de Europa.
De acuerdo a diversas investigaciones, se supo que los dos detenidos manejan un esquema de hackeó y blanqueo de capital muy sofisticado con criptomonedas y fraude electrónico denominado phishing (método para engañar a las personas y hacer que compartan contraseñas, números de tarjetas bancarias e información confidencial mediante correos electrónicos o llamadas).
Luego de diversos trabajos de inteligencia por parte la Unidad de Investigaciones Cibernéticas de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), encabezados por el Ministerio Público Federal (MPF), lograron dar con el paradero de estas personas.
Posteriormente, el MPF de la Fiscalía Especializada en Control Regional (FECOR), en su delegación de Baja California Sur, llevó ante el Juez correspondiente a Mihai y a Iulia, a quienes se les vinculó a proceso, se les determinó la medida cautelar de prisión preventiva justificada y se fijaron tres meses para la investigación complementaria.
El 15 de julio de 2021, se llevaron a cabo tres diligencias de cateo en domicilios de Cabo San Lucas, donde en uno de ellos, ubicado en Colonia Residencial El Tezal, fueron detenidos los individuos mencionados.
En dichos inmuebles se aseguraron también, equipos de cómputo, diversos dispositivos de almacenamiento, numerario, narcótico, dispositivo lector de bandas magnéticas, teléfonos celulares y servidores de red.
Estos indicios, de acuerdo con la FGR, se relacionan con hechos fuera de los parámetros legales vinculados con robo y clonación de tarjetas bancarias, transferencias electrónicas y hackeo de cuentas identificados en la investigación de origen, la cual continuará para determinar si estos ciudadanos rumanos tienen relación con otros grupos delictivos identificados con el mismo modus operandi en el país.
