En México se lavan diez mil millones de dólares al año, y los indicadores señalan que este delito que da fuerza al crimen organizado está al alza, reporta una investigación del Instituto Belisario Domínguez.
El organismo señala que en 2014 la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y crédito Público registró 114 mil “operaciones inusuales”, de presunto lavado de dinero, número mayor en 38 mil 500 a las que se detectaron en 2013, que fue de 75 mil 468 casos.
Averiguaciones
Por la Procuraduría General de la República (PGR), en 2014 abrió 87 averiguaciones Previas por presunto lavado de dinero, “el número más elevado de toda la existencia de la Unidad de Inteligencia Financiera”.
Al respecto, la senadora Blanca Alcalá, del PRI, presentó el miércoles pasado una iniciativa de reformas para reforzar la Ley Ley Federal para la Prevención e Identificación de Operaciones con Recursos de Procedencia Ilícita.
