POR XAVIER MÉNDEZ CAMACHO
Existen siete actas circunstanciadas por el delito de defraudación fiscal y lavado de dinero radicadas en la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada (SEIDO) en contra de cadenas hoteleras españolas que operan en Cancún y la Riviera Maya.
Las investigaciones en la Procuraduría General de la República (PGR) respecto a crímenes fiscales de cadenas hoteleras españolas van ya muy adelantadas.
Fuentes de la dependencia aseguran a ACTA DIURNA que por denuncias interpuestas por el Servicio de Administración Tributaria (SAT), se le ha dado seguimiento a operaciones financieras dudosas de estas empresas de hospedaje trasnacional con sello ibérico desde hace por lo menos cuatro años.
Ayer comentamos que están bajo la lupa de las autoridades federales, las cadenas hoteleras españolas Sol Meliá, AC Hoteles; NH Hoteles; Husa, Barceló Hoteles; Occidental Hoteles & Resorts; Iberostar Hoteles & Resorts Riu; Hoteles Catalonia; Hoteles Hesperia; Hai Hoteles; Medplaya; H10; Abba Hoteles; Paradores Hotusa, propiedad de las familias Escarrer, Juliá, Burgio, Catalán, Barceló, Tous, Riu, Güell, Lladró y Díaz entre otras.
En 2012, cientos de empresas –entre ellas hoteleros españoles- contrataron los servicios de varias outsourcing en Quintana Roo para evadir impuestos; cometieron delito de fraude en agravio de terceros y del IMSS por un monto de más de 3 mil millones de pesos, refieren las fuentes.
Aseguran que hoteles y restaurantes del Boulevard Kukulkán en Cancún y del corredor turístico de la Riviera Maya así como tiendas departamentales están bajo sospecha de operar bajo un esquema fraudulento al contratar servicios de despachos de outsourcing como los de Álvarez Puga y Asociados e Inteligencia en Dirección de Negocios (IDN) cuyos representantes ahora se encuentran prófugos de la justicia.
En cateos realizados en 2010 tanto por agentes ministeriales de la PGR como del Servicio de Administración Tributaria, en las oficinas centrales en Ciudad de México y Cancún de estos dos despachos contables que en su momento controlaron más del 70 por ciento de pago de nómina de los trabajadores vinculados a la industria hotelera de Quintana Roo, los investigadores aseguraron documentos, registros, libros, cuentas bancarias, computadoras, e información de empresas y contribuyentes de Quintana Roo.
En la zona norte de Quintana Roo, las firmas Álvarez Puga y Asociados e Inteligencia en Dirección de Negocios (IDN) hasta esa fecha eran las terciadoras más grandes que llevaban el pago de más del 60 por ciento de las nóminas de los grandes hoteles, restaurantes y tiendas departamentales de Cancún y la Riviera Maya.
La outsourcing Inteligencia de Negocios (IDN) resultó ser propiedad de Sergio Castro López, considerado el principal operador financiero del ex gobernador Ulises Ruiz Ortiz. Es buscado en 150 países por la Policía Internacional (Interpol) para presentarlo ante la justicia mexicana por un cuantioso fraude al Estado mexicano y lavado de dinero proveniente de participaciones federales y de procedencia ilícita. De acuerdo con la acusación de la PGR y el SAT, el fiscalista oaxaqueño es acusado de colusión fiscal por más de 5 mil millones de pesos; lavado de dinero por más de 100 mil millones de pesos (entre ellos, los 30 mil millones de pesos desviados por los ex gobernadores de Oaxaca, Ulises Ruiz y Puebla, Mario Marín), entre otros delitos. Se cree que se refugia en Argentina.
Castro llegó a tener oficinas en más de 30 ciudades importantes del país incluyendo Cancún, además de Guatemala y Belice.
La PGR investiga a las nuevas outsourcing que tomaron el mando y que presuntamente operan bajo el mismo esquema fraudulento, luego de la desintegración de estas dos firmas contables: las outsourcing Alta Formación de Recursos Humanos de Cancún SCU, Caja de Fomento y Desarrollo Turística del Sur SC, Grupo Integracional de Negocios de Cancún, Gincun Turismo, Proyectos S.A. de C.V., Alianza Corporativa, Adecco y Operadora Administrativa entre otras.
NOTICIAS DEL IMPERIO
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