Por Xavier Méndez Camacho
México intercambia información financiera y fiscal con más de 100 países para detectar si hay irregularidades en la contribución de obligaciones de grandes firmas, trasnacionales y multinacionales, entre ellas las grandes cadenas hoteleras de inversión española que operan en Cancún y la Riviera Maya.
“El Servicio de Administración Tributaria (SAT) prepara acciones contra las empresas multinacionales y trasnacionales que incurren en manipulación de facturas en operaciones de comercio exterior o en otros ilícitos, con el fin de evitar el pago de los impuestos correspondientes”, asegura el brazo recaudador de Hacienda, Aristóteles Núñez.
En este espacio hemos denunciado que en Quintana Roo, la PGR investiga a outsourcing como Alta Formación de Recursos Humanos de Cancún SCU, Caja de Fomento y Desarrollo Turística del Sur SC, Grupo Integracional de Negocios de Cancún, Gincun Turismo, Proyectos S.A. de C.V., Alianza Corporativa, Adecco y Operadora Administrativa entre otras por presuntos delitos fiscales, algunos de carácter penal.
En la SEIDO hay varias actas circunstanciadas por el delito de defraudación fiscal y lavado de dinero en contra de cadenas hoteleras españolas como Sol Meliá, AC Hoteles; NH Hoteles; Husa, Barceló Hoteles; Occidental Hoteles & Resorts; Iberostar Hoteles & Resorts Riu; Hoteles Catalonia; Hoteles Hesperia; Hai Hoteles; Medplaya; H10; Abba Hoteles; Paradores Hotusa, propiedad de las familias Escarrer, Juliá, Burgio, Catalán, Barceló, Tous, Riu, Güell, Lladró y Díaz entre otras.
Otros hoteles y restaurantes del Boulevard Kukulkán en Cancún y del corredor turístico de la Riviera Maya así como tiendas departamentales están bajo sospecha de operar bajo un esquema fraudulento al contratar servicios de despachos de outsourcing.
Aristóteles Núñez, del SAT explica que en 2017 se recabará toda la información y a mediados de 2018 esperan tener los primeros resultados de los cruces de datos y así proceder contra aquellas empresas que eluden el pago de impuestos.
La Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) calculó la salida de 48 mil 314 millones de dólares en 2013 por flujos ilícitos de empresas trasnacionales y multinacionales.
Estos recursos se fugaron mediante prácticas de elusión fiscal como la subfacturación o sobrefacturación de productos que comercializan este tipo de compañías.
El jefe del SAT explicó que también hay casos en que las grandes firmas se llevan los bienes intangibles, como las marcas, de México a otros países y usan paraísos fiscales para evitar cumplir sus obligaciones fiscales.
Dijo que para tener un mejor control de estos movimientos es fundamental la facturación electrónica. “De México no sale nada si no lleva una factura electrónica. Después vamos a pedir una factura a otros países y con esas bases tendremos datos para medir con precisión cualquier daño”.
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