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Señala OFAC a plaza Xaman Ha Center como lavado de dinero del CDJNG

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La plaza Xaman Ha Center, ubicada en el boulevard Playa del Carmen al sur del centro de la ciudad, es utilizada por el Cártel de Jalisco Nueva Generación para el lavado de dinero, de acuerdo a las acusaciones de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC por su siglas en inglés) del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica.

La OFAC identificó a seis integrantes del Cártel de Jalisco Nueva Generación que lavan dinero para este grupo de la delincuencia organizada a través de 15 empresas, entre ellas señala a la plaza comercial Xaman Ha Center en Playa del Carmen, en el corazón turístico de la Riviera Maya, estado de Quintana Roo, junto con la plaza comercial de Los Tules en Zapopan, Jalisco.

Asimismo, la citada Oficina destaca que el Cártel de Jalisco Nueva Generación lava sus activos, producto de las actividades ilícitas del narcotráfico y la delincuencia organizada a través de negocios que van desde centros comerciales, hoteles, inmobiliarias, despachos y consultorías, situadas en estados como México, Jalisco y Quintana Roo, principalmente.

El brazo financiero de esta organización criminal es dirigido por Abigael González Valencia, actualmente preso, quien junto con Nemesio Oceguera Cervantes “El Mencho”, dirigen al CJNG.

La plaza Xaman Ha Center que destaca la OFAC en el cruce de información con el gobierno mexicano a través de la Procuraduría General de la República (PGR) se ubica sobre el boulevard Playa del Carmen cruzamiento con el Arco Vial Poniente, justo frente a la plaza Centro Maya y a un costado de la subestación de la Comisión Federal de Electricidad, dentro de terrenos altamente valuados del exclusivo complejo turístico-residencial de Playacar.

El lugar que lleva en operaciones alrededor de un año, es la plaza comercial de más reciente apertura en Playa del Carmen, es ocupada en más del noventa por ciento de sus locales con papelería de conocida cadena, cafeterías, tiendas de mascotas, casa de cambio y otros, mismos que mantienen actividades cotidianas y la instalación es vigilada por dos guardias de seguridad privada.

Al igual que ocurrió con el hotel “Hotelito Desconocido” que opera en el municipio de Tomatlán, Jalisco, señalado dentro de las quince empresas que opera el Cártel de Jalisco Nueva Generación para lavar su dinero ilícito, la PGR podría asegurar en cualquier momento la plaza Xaman Ha Center en Playa del Carmen.

Hay que destacar que la Oficina de Control de Activos Extranjeros del Departamento del Tesoro de los Estados Unidos de Norteamérica identificó a seis integrantes de este grupo de la delincuencia organizada que lavan dinero a través de 15 empresas que constituyeron, ubicadas en Jalisco, México y Quintana Roo, específicamente una de ellas en Playa del Carmen, nexo directo de la plaza Xaman Ha Center.

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