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La AFIP Posadas denunció a un inversor mexicano por lavado de dinero

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La Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP), delegación Posadas, denunció este martes por lavado de dinero al empresario mexicano Gregorio Sánchez Martínez, ex intendente de Cancún, por la compra de un campo en proximidades de La Paz. La información fue confirmada por el propio organismo, a través de un comunicado de prensa oficial, donde se indicó que AFIP suspendió preventivamente el CUIT del vendedor y del empresario mexicano, remitió a la Unidad de Información Financiera (UIF) el Reporte de Operación Sospechosa y notificó de la maniobra al Servicio de Administración Tributaria de México.

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