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CJNG lava dinero en Playa del Carmen según el departamento del tesoro en EEUU

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CANCÚN.- La Oficina de Control de Bienes de Extranjeros de los Estados Unidos (OFAC) señaló este jueves a dos empresas mexicanas de gestión de propiedades -entre éstas, una de Quintana Roo- de estar vinculadas a Abigael González Valencia, cabecilla de la organización narcotraficante “Los Cuinis”.

Originalmente, esta dependencia estadounidense acusó a la organización narcotraficante de “Los Cuinis” y a su líder, González Valencia, bajo la “Ley Kinpgin”, el 8 de abril de 2015.

Con esta acción, y de acuerdo a la Ley de Designación de Cabecillas Extranjeras del Narcotráfico, todos los bienes poseídos bajo la jurisdicción de los Estados Unidos quedan congelados y se prohíbe a cualquier ciudadano estadounidense realizar transacciones con ellos.

“OFAC seguirá inculpando a nuevas ‘empresas fachada’ que han sido creadas o cooptadas con el propósito de ocultar los intereses de González Valencia y de ‘Los Cuinis’ y sus aliados para evadir las sanciones”, comentó el director de la OFAC, John E. Smith.

Asimismo, expuso que “en coordinación con la policía y el gobierno mexicano, la OFAC trabajará incansablemente para exponer e interrumpir las operaciones y los bienes de estas organizaciones”.

Empresa en Quintana Roo

Una de las empresas acusadas es Grupo Segtac, S.A. de C.V.,  que actúa como administrador de la propiedad de Xaman Ha Center, un centro comercial ubicado en Playa del Carmen, Quintana Roo, que OFAC también inculpó en esa misma fecha por los mismos vínculos.

Estos centros comerciales fueron inicialmente gestionados en parte por Bric Inmobiliaria y Ahome Real Estate, S.A. de C.V.; los dos designadas por la OFAC en esa misma fecha en 2015.

Yorv Inmobiliaria y Grupo Segtac, S.A. de C.V., fueron nombrados como los nuevos administradores de la propiedad en un intento por dar la vuelta a las sanciones OFAC, actuando como el intermediario “limpio” entre estos centros comerciales.

La otra empresa es Yorv Inmobiliaria y Grupo Segtac, S.A. de C.V. Yorv Inmobiliaria, que actúa como administrador de la propiedad de Plaza Los Tules, un centro comercial ubicado en Zapopan, Jalisco, que OFAC designó el 19 de agosto de 2015 debido a sus vínculos con González Valencia.

Investigaciones pasadas

Además de González Valencia y de “Los Cuinis”, la OFAC designó el 8 de abril de 2015 al cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG) y a su líder, Nemesio Oseguera Cervantes (alias “Mencho”). “Los Cuinis” y CJNG son organizaciones estrechamente aliadas, ya que González Valencia y Oseguera Cervantes son cuñados.

En marzo de 2014, basado en una investigación llevada a cabo por la División de Los Angeles de la Agencia Antidrogas (DEA), un gran jurado federal en el Tribunal de Distrito del Distrito de Columbia acusó a González Valencia y a Oseguera Cervantes de varios cargos, incluyendo ser los líderes principales de una empresa criminal. González Valencia fue capturado en México a finales de febrero de 2015, pero Oseguera Cervantes permanece como fugitivo.

El Departamento del Tesoro y la División de Los Ángeles de la DEA trabajaron estrechamente para ejecutar la acción de hoy.

Desde junio del año 2000, más de 2 mil individuos y empresas han sido nombrados conforme a la “Ley Kingpin” por su participación en el tráfico internacional de narcóticos. Las sanciones por violaciones a la Ley de Cabecillas fluctúan entre penas civiles de hasta 1,437,153 de dólares por cada violación, y penas criminales más severas.

El castigo para directivos de empresas puede ser de hasta 30 años de prisión y multas de hasta 5 millones de dólares, mientras que las multas criminales para empresas pueden alcanzar los 10 millones de dólares.

Otros individuos pueden enfrentar hasta 10 años de prisión y multas de conformidad con el Título 18 del Código de Estados Unidos por violación criminal de la Ley Kingpin.

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