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Citigroup confía que el caso Oceanografía sea incidente aislado

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Citigroup y Banamex confirmaron que se lleva a cabo una investigación sobre un presunto fraude por 585 millones de dólares por parte de la empresa Oceanografía, proveedora de Pemex, pero confió en que se trata de un incidente aislado.

Lo anterior, luego de que Citi anunciara este viernes un ajuste a la baja sus resultados financieros de 2013 por un monto estimado de 235 millones de dólares después de impuestos, derivado de un presunto fraude recientemente descubierto en perjuicio de Banamex, subsidiaria en México.

Detalla que el impacto financiero resultará en una reducción de las utilidades de Citi de 13 mil 900 a 13 mil 700 millones de dólares al cierre del año pasado.

En un comunicado, Citigroup refiere que al 31 de diciembre de 2013, al amparo de un programa de descuento de cuentas por cobrar con Petróleos Mexicanos (Pemex), Citi, a través de Grupo Financiero Banamex, registraba un financiamiento de corto plazo por casi 585 millones de dólares a Oceanografía.

Sin embargo, añade, el 11 de febrero pasado, la Secretaría de la Función Pública (SFP) anunció la inhabilitación de Oceanografía para celebrar nuevos contratos con el gobierno federal.

Derivado de ello, Banamex inició junto con Pemex una revisión detallada del financiamiento otorgado a Oceanografía y del programa de cuentas por cobrar durante los últimos años.

Como resultado de estas revisiones, añade, Pemex informó a Banamex el 20 de febrero de 2014 que una porción significativa de las cuentas por cobrar a la paraestatal registradas por el banco en el citado programa eran fraudulentas.

Por lo que del financiamiento por 585 millones de dólares sólo 185 millones de dólares en cuentas por cobrar a Pemex, al 31 de diciembre de 2013, son acreditables, precisa.

Ante ello, puntualiza que

aun cuando estas investigaciones están en curso, Banamex considera que el fraude relacionado con este evento está confinado a la operación de este programa de descuentos de cuentas por cobrar únicamente con Oceanografía”.

Subraya que una vez concluida la investigación, Banamex determinará si existen impactos adicionales con relación a este financiamiento en cuentas por cobrar a Pemex, tomando en consideración el impacto a Oceanografía y la petrolera mexicana.

El director general de Citi, Michael Corbat, dijo que tras reconocer la afectación, la institución trabaja con las autoridades mexicanas para recuperar los fondos, tener el menor daño posible y que los presuntos responsables paguen por sus actos.

Detalló que como primer paso la institución inició una investigación minuciosa en Banamex y Citi de las cuentas relacionadas con este incidente, así como de todas las que pudieran guardar similitudes.

En este sentido y hasta el momento, sostiene, “podemos expresar nuestra confianza de que se trata de un incidente aislado.”

Como segunda instancia, comentó que se exploran todas las opciones legales, en coordinación con las autoridades mexicanas para consignar a los presuntos responsables, a fin de restituir, todo o en parte, los fondos defraudados.

Garantizó que igualmente habrá un castigo si entre los presuntos responsables por este delito hubiera algún empleado del banco involucrado, directa o indirectamente.

Todos serán igualmente responsables por sus actos y nos aseguraremos que su castigo sirva como un claro ejemplo respecto de las consecuencias de los mismos” concluyó Corbat.

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