La Unidad de Inteligencia Financiera (UIF), de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP), estrenará una nueva dirección, especializada en combatir a organizaciones delictivas en medio de una coyuntura donde Estados Unidos catalogó al crimen organizado como organizaciones terroristas, a la par que México será evaluado este año por el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI).
De acuerdo con un decreto presidencial, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF), se crea la Dirección General Especializada en Organizaciones Delictivas, la cual a su vez tendrá dos coordinaciones.
Los fines de esta nueva dirección serán diversos, como analizar la información contenida en reportes, avisos y declaraciones relativos a personas que estén posiblemente relacionadas con organizaciones delictivas y delitos de alto impacto, así como integrar reportes de inteligencia, además de requerir y recabar de las entidades y personas que realicen actividades vulnerables información, documentación, datos e imágenes relacionadas con los reportes y avisos, así como obtener información adicional de otras personas o fuentes para el ejercicio de sus atribuciones.
Asimismo, deberá participar en mecanismos de coordinación, ya sean nacionales o internacionales, y fungir como enlace de la UIF con las autoridades competentes nacionales y extranjeras, jurisdicciones, instancias y organismos internacionales o intergubernamentales, para el diseño, implementación, seguimiento y ejecución de acciones estratégicas de coordinación, cooperación o colaboración, para la prevención de delitos de alto impacto, así como los relativos a personas posiblemente relacionadas con organizaciones delictivas y la protección del sistema financiero y la economía nacional.
“(También) deberá coordinar con la Fiscalía General de la República, la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana, y demás instancias competentes, el intercambio de información y documentación y la diseminación de productos de inteligencia en las materias de seguridad nacional y seguridad pública, conforme a los convenios de colaboración e intercambio de información que se hayan suscrito, y proporcionar, requerir e intercambiar con las autoridades competentes extranjeras la información y documentación necesarias para el ejercicio de sus atribuciones”, señaló el decreto.
Este martes se dio a conocer que la UIF, a cargo de Pablo Gómez, así como los socios de Genaro García Luna, retiraron de manera voluntaria la demanda sin perjuicio dado que no se ha llegado a un acuerdo, el cual debía quedar entre el 28 de abril y el 23 de mayo pasados.
“Cabe señalar que el retiro voluntario de la acción no afectaría la sentencia en contra de García Luna, su esposa y empresas, pues, en su caso, se solicitaría posterior a su fallo condenatorio”, aseguró la UIF.
