CIUDAD DE MÉXICO.- El Servicio de Administración Tributaria (SAT) pidió que los bancos entreguen nombres de clientes con transacciones en paraísos fiscales.
En una carta, el fisco pidió a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores (CNBV) obligar a bancos y casas de bolsa a proveer una lista de clientes con transacciones o inversiones en más de 100 jurisdicciones.
“A fin de cumplir con la responsabilidad que le es conferida sobre contribuyentes residentes para efectos fiscales en México con presuntos activos financieros ubicados en (…) ‘paraísos fiscales’, requiere información y documentación para planear y programar actos de fiscalización (…)”, dice la carta.
El 5 de mayo, cuando el SAT dio a conocer su informe preliminar de acciones sobre Papeles de Panamá, anunció la petición realizada a la CNBV.
“Se ha solicitado información a la CNBV y a setenta entidades financieras, a fin de conocer si los sujetos realizaron pagos bajo el esquema de Pago Anónimo, durante el periodo comprendido del 1 de enero de 2010 y el 31 de diciembre de 2014”, informó el fisco en esa fecha.
Gobiernos del mundo toman medidas contra la evasión fiscal cuando reportes periodísticos, basados en la filtración de 11.5 millones de documentos del bufete panameño Mossack Fonseca, sacaron a la luz esquemas para evitar impuestos.
En otra carta, la CNBV le pide a una casa de bolsa que cumpla con el masivo pedido de información en 15 días hábiles o podría enfrentar sanciones.
