Por Alfredo Morales
Este pasado 23 de abril, se vinculó a proceso a por el delito de FRAUDE ESPECÍFICO a Mustafá N., Nadia N. y Sofía N., miembros de una familia con base en Benito Juárez Quintana Roo, que tenían denuncias ciudadanas y penales por llevar a cabo operaciones fraudulentas relacionadas a la industria de los tiempos compartidos, y otras actividades turísticas.
Las denuncias no son nuevas. A partir de mediados del 2014, comenzaron a surgir información y quejas de las estafas en varias blogs turismo, así como comentarios de denuncia en varias plataformas digitales como Trip Advisor, Reedit y Facebook, en donde se identificaba que existía una operación de fraude generalizada asociada la venta de tiempos compartidos y paquetes vacacionales. La empresa que era materia de toda esta conversación digital es “Unique Vacations” o “Unique Lifestyle Vacations”.
De acuerdo con esta nota de La Jornada fechada el 17 de agosto del 2015, Unique Vacations, empresa integrada por Mustafá Bouzid Mohamed Arab y Luz Imelda Reeder Martínez, “acostumbra a rentar locales, para establecerse por temporadas, y una vez que logra comercializar sus servicios abandona las instalaciones para evadir responsabilidades”. En su momento la Asociación Mexicana de Agencias de Viajes en Cancún, “exigió a la Profeco emitir una alerta para evitar que más turistas sean esquilmados”.
https://www.jornada.com.mx/2015/08/17/estados/028n5est
Basta con introducir los conceptos “Unique Vacations” y “fraude” o “scam”, para familiarizarse con las actividades de esta empresa. Entradas de blogs acusan a la empresa y sus socios de “especializarse” en el mercado Chileno, país en donde se contaban más de 185 denuncias de fraude.
En Reddit hay páginas de discusión sobre el tema:
Unique Lifestyle Vacations Scam
byu/BlackTieFoodFight inScams
Denuncias en Trip Advisor:
También se pueden encontrar en Facebook, en X, y varias notas sobre la operación.
Una de las operaciones denunciadas por “Unique Vacations” consistía en contactar clientes antiguos de cadenas hoteleras de prestigio como Hilton para vender paquetes vacacionales a precios muy por debajo del mercado, a ser utilizados en los próximos tres o cinco años. El esquema consistía en lograr una gran venta de paquetes vacacionales que serán utilizados a futuro, a precios extremadamente atractivos. Sin embargo, los precios hacen financieramente inviable, en realidad, imposible, con las obligaciones que se hacen con todos los clientes. Los primeros clientes en canjear sus paquetes vacacionales efectivamente disfrutaban de una vacación en Quintana Roo a precios envidiables, generando confianza de boca en boca en el esquema de paquetes, los servicios y productos de la empresa. Mientras las ventas se mantuviesen de forma masiva, podía continuar la operación, hasta el momento en que el canjeo de paquetes se hace inviable. En este momento, se cerraría la empresa y las oficinas y comenzaría la operación con otro nombre y razón social. En pocas palabras, Unique Lifestyle Vacations operaba como un esquema piramidal, en el que algunos clientes lograban disfrutar vacaciones a precios bajos, financiados por una gran masa de clientes que nunca pudieron lograr canjear sus paquetes.
En el año del 2015, se presentaron varias denuncias penales en contra de miembros de esta familia, específicamente en contra quien resultara responsable, abriendo así la causa penal 290/2015. El 3 de julio del 2015, se emitió orden de aprehensión contra Mustapha Bouzid Mohamed Arab y orden de reaprehensión el 01 de septiembre del 2017.
Así mismo, se giró órdenes de aprehensión contra Mustapha Bouzif Reeder y su hija Nadia Saliha Bouzid Reeder el 28 de mayo del 2018. Todo vinculado con la operación de Unique Vacations.
Sin embargo, no es hasta este pasado 23 de abril cuando se logra la vinculación a proceso por delito de fraude específico a tres miembros de esta familia, entre los que se incluye a los dos antes mencionados en las órdenes de aprehensión. En esta fecha, se dicta auto de vinculación a proceso, y se impone una medida cautelar por el término de 2 años.
