Terrorismo: Francia controlará mejor transacciones bancarias

24 Noviembre, 2015
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ministro de Finanzas, Michel Sapin, presentó medidas financieras contra el terrorismo, como mejor coordinación de servicios o mayor control de pequeñas transacciones, que “tuvieron un papel en atentados” del 13-N.
Sapin aseguró, además, que la batalla financiera contra el terrorismo es “también europea”, por lo que pidió que se trate este asunto en el Consejo de Ministros de Finanzas de la UE del próximo 8 de diciembre. En el mismo, París pedirá a sus homólogos europeos que se constituyan grupos de información financiera “autónomos y eficientes para detectar los flujos” que financian el terrorismo, señaló Sapin.
Además, pedirá “registros centralizados de cuentas bancarias y de pago para identificar los flujos sospechosos” con el fin de “congelar rápidamente los bienes de los terroristas”. Sapin trabajará para que Europa tenga más acceso a los datos de transacciones de fondos internacionales, que en la actualidad pasan por el sistema SWIFT, mayoritariamente controlado por Estados Unidos. “Los europeos no somos capaces de explotar nuestros propios datos”, se lamentó el ministro.
Una mejor vigilancia de las transferencias de fondos, el refuerzo de la lucha contra el tráfico de obras de arte -uno de los medios de financiación del terrorismo-, el mayor control de las tarjetas bancarias prepagadas y la mejora de las capacidades de congelación de los bienes del terrorismo son otras de las medidas que presentará Francia.
Control de las tarjetas bancarias prepagadas

Sapin aseguró que la lucha contra la financiación de grupos terroristas debe tratarse en otros foros, como el G20 y el Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI), que aseguró que no todos sus países miembros cumplen los objetivos en la lucha contra la financiación del terrorismo. “Antes del G20 de finanzas de febrero próximo tenemos que identificar los países que presentan lagunas y proponer un mecanismo de seguimiento eficaz para presionar a los países que incumplen hasta que puedan modificar sus legislaciones”, aseguró.
Entre las medidas internas que anunció Sapin destaca el control de las tarjetas bancarias prepagadas, de las que dijo que “se usaron en los atentados del 13-N”. El ministro afirmó que es preciso “reducir el anonimato” del uso de estos instrumentos de pago, que hasta ahora pueden utilizarse sin verificación de identidad a partir de 2.500 euros.
Además, los servicios de investigación sobre tráfico ilícito de capitales tendrán mejor acceso a las informaciones sobre presuntos yihadistas y viceversa. Finalmente, la confiscación, que hasta ahora afectaba esencialmente a los bienes bancarios, se podrá aplicar también a otros, como los inmobiliarios o los vehículos. 

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