Quintana Roo, un “paraíso” para lavar dinero

24 agosto, 2015
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Quintana Roo se ha convertido en un lugar activo para el “lavado” de dinero y se encuentran dentro de los diez estados de la República con más reportes de este delito, ante la Unidad de Inteligencia Financiera, (UIF).

De acuerdo con el Instituto Mexicano de Ejecutivos de Finanzas (IMEF), organismo que realiza estudios sobre las entidades y el riesgo que tienen con posibles inversiones provenientes de “lavado” de dinero, se ha detectado que Cancún, Riviera Maya y ahora Tulum, se llevan a cabo transacciones por arriba de los diez mil dólares, sin que se conozca su origen.

En la evaluación de los últimos 10 años, se detectaron inversiones que llegan a la entidad bajo el estatus “turística” en su mayoría, y se dividen en tres tipos: corporativas, empresariales y relevantes.

Los resultados indican que Quintana Roo ocupa la séptima posición a nivel nacional dentro de los estados propensos a inversiones de lavado de dinero, siendo los otros Distrito Federal, seguido por Sinaloa y Chihuahua, Colima, Tamaulipas y Nuevo León.

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